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第三届董事会第十四次临时会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2009/4/27 12:53:25 | 【字体:

    威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次临时会议通知于2009 年4 月20 日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议应参加董事 9 人,实际参加9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议:
    1、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司2009年第一季度报告》。《威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司2009年第一季度报告》全文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    2、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联交易采购的议案》。公司向威廉希尔|注册天山建材集团精细化工有限责任公司采购“博峰”牌FDN-01高效减水剂200吨,单价5600元/吨,采购总金额为1,120,000元。
    本次关联交易采购对方威廉希尔|注册天山建材集团精细化工有限责任公司实际控制人威廉希尔|注册天山建材(集团)有限责任公司(简称“天山建材”),亦为我公司控股股东,我公司董事徐永平、陈小东、王红英同时兼任天山建材的董事、高管,为关联董事,回避表决。
    本次关联交易的详细情况请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告(2009—028)。
    特此公告

威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司
二〇〇九年四月二十七日

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