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关于为子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司提供担保的公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2009/4/10 10:36:52 | 【字体:

一、担保情况概述
    被担保人名称:哈尔滨威廉希尔管道有限公司(以下简称“哈尔滨威廉希尔”)债权人:交通银行股份有限公司阿城支行担保金额:20,000,000 元
    公司第三届董事会第十三次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨威廉希尔管道股份有限公司提供担保的议案》,2名关联董事回避表决:
    1、短期流动资金借款担保:公司为控股子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司与交通银行股份有限公司阿城支行人民币壹仟伍佰万元(15,000,000元)的贷款合同提供连带责任担保,该贷款期限为2009年4月14日-2010年4月13日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间为债务履行期限届满之日起两年,无反担保。
    2、银行承兑汇票最高额保证:控股子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司向交通银行股份有限公司阿城支行申请开立银行承兑汇票额度,公司为其提供授信额度人民币伍佰万元整(5,000,000元)的连带责任担保,该授信期限为2009年4月14日-2010年4月13日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算。每一《额度申请书》项下的保证期间为,自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起,计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。
    二、被担保人基本情况
企业名称:哈尔滨威廉希尔管道有限公司
注册资本:40,000,000 元
法人代表:叶清正
注册地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区经济开发区
工商登记号:企合黑总字第002282 号
经营范围:PCCP 的生产与销售
主要财务状况:截止2008 年12 月31 日,哈尔滨威廉希尔总资产129,559,155.53 元,净资产74,813,741.41 元,负债54,745,414.12 元,2008 年度实现净利润11,717,474.35 元。
哈尔滨威廉希尔为公司的控股子公司,公司享有其75%股权比例。
   三、公司对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止公告日对外担保总额20,000,000元,均是为控股子公司哈尔滨威廉希尔提供的担保,担保总额占公司最近一期经审计的净资产的6.29%。
   四、董事会意见
董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对哈尔滨威廉希尔有关资信情况进行了认真调查,认为哈尔滨威廉希尔为公司控股子公司,经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,为其提供担保不会损害公司的利益。
   五、独立董事意见
公司独立董事就以上担保事宜发表独立意见:哈尔滨威廉希尔管道有限公司为公司的控股子公司,本项担保是公司为其流动资金借款和承兑汇票向银行提供的连带责任担保。本项担保的内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,对公司的财务状况不会产生重大影响。
   六、保荐机构意见
保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人周洪刚、安锐对本次担保行为发表如下意见:
经查,宏源证券认为:本项担保是威廉希尔股份为控股子公司哈尔滨威廉希尔的流动资金贷款和申请银行承兑汇票授信额度向银行提供的连带责任担保。本项担保对于哈尔滨威廉希尔获得PCCP 生产经营所需流动资金是必要的,本项担保虽然没有获得哈尔滨威廉希尔提供的反担保措施,但并没有损害威廉希尔股份的利益。本项担保已由威廉希尔股份独立董事出具意见,并已提交威廉希尔股份第三届董事会第十三次临时会议审议通过。本项担保的内容和程序均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    七、备查文件
1、第三届董事会第十三次临时会议决议
2、独立董事关于为哈尔滨威廉希尔管道有限公司提供担保的独立意见
3、保荐机构的意见

特此公告

威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司董事会
二零零九年四月十日

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    宏源证券股份有限公司关于威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司为控股子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司提供担保的保荐意见
    独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见
    哈尔滨威廉希尔管道
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