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第三届董事会第十三次临时会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2009/4/10 10:35:18 | 【字体:

    威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次临时会议通知于2009 年4 月5 日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决的方式召开,会议议案及表决票与会议通知同时送达全体董。
    本次会议应参加董事 9 人,实际参加9 人,其中2 名董事徐永平、叶清正同时兼任哈尔滨威廉希尔管道有限公司董事,为关联董事,因此回避表决。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于为控股子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司提供担保的议案》。担保主要内容为:
    1、短期流动资金借款担保:公司为控股子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司与交通银行股份有限公司人民币壹仟伍佰万元(15,000,000元)的贷款合同提供连带责任担保,该贷款期限为2009年4月14日-2010年4月13日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间为债务履行期限届满之日起两年,无反担保。
    2、银行承兑汇票最高额保证:控股子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司向交通银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票额度,公司为其提供授信额度人民币伍佰万元整(5,000,000元)的连带责任担保,该授信期限为2009年4月14日-2010年4月13日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算。每一《额度申请书》项下的保证期间为,自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起,计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。
    本为子公司提供担保的详细情况请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为子公司哈尔滨威廉希尔管道有限公司提供担保的公告》,公告编号2009—020。
特此公告

威廉希尔|注册威廉希尔管道股份有限公司
二〇〇九年四月十日

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